金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况

互联网金融如何扬长避短

“风险为本”反洗钱方法和相关工作要求,并结合互联网金融及反洗钱工作的最新发展,提供了一个可为广大从业机构开展反洗钱风险管理体系和内控机制建设借鉴参考的框架性...

中国金融新闻网

高压“反洗钱” 金融机构任重道远

某华中地区证券机构反洗钱部门负责人告诉记者,证券领域中具有洗钱风险的一个突出操作是利用多个账户之间对敲,通过高买低卖转移资金、拉高股价,或者利用他人账户购买证...

中国经营报

驻马店上蔡农商银行召开反洗钱工作推进会

下一步,上蔡农商银行将继续把反洗钱宣传及普及作为一项常态工作抓好、抓实、抓出成效,更好地践行金融机构的社会使命。 作者最新文章 国报微评岁月静好,切勿忘记负...

环京津网